鞍钢股份:独立董事2014年度报告书(曲选辉)_白云山(600332)_公告正文_财经

鞍钢股份:独立董事2014年度报告书(曲选辉)_白云山(600332)_公告正文_财经

鞍钢使加入:2014年度孤独董事岁入(屈轩慧)

                                  鞍钢使加入股份有限公司

孤独董事2014岁入

(孤独董事:曲)

双面碧昂丝鞍钢使加入股份有限公司的孤独董事,严谨的秉承公司条例做事、深圳股票职业所股票职业所上市法度、香港股票职业所上市证券法、行政规章、标准化贴壁纸及《鞍钢使加入股份有限公司条例》(以下约分“《公司条例》”)的规则和请,在2014年度的任务中,真正地负担工作,充满活力的照顾公司的相互关系相识,对孤独当前的事项的孤独看法,无效保持了公司或企业各种实习活动力的的法定利息。。现将 2014 年度个人实行孤独董事有或起功能影响告发请示如次:

一、2014列席董事会相识

2013 年度,我克期列席了公司传唤的董事会相识。,充满活力的参与法案的议论。传唤公司2014次董事会相识、花名册顺序契合法度、法规的规则。,严重的经纪方针决策事项均实行了相互关系顺序,合法无效,我开票赞同必要开票的搬家。,细心实行孤独董事的不断关照工作。2014 年度个人列席董事会相识的具体影响如次:

姓名         应列席    现场列席       以传达方   付托列席   出席次数   如果延续

次数      次数           式照顾会   次数                  两遍未亲

列席人数评论



曲选辉          19            3          15             1       0      否

二、对公司相互关系相识和活动力的2014个孤独看法

2014 年度,我就以下成绩宣布了孤独董事的看法

(i)2014年1月3日,在公司六年级届董事会第十次相识上,就《对本公司与攀钢批西昌钢钒股份有限公司协同使充满发觉重庆高强通电汽车板突出鸟嘴相接触宣布孤独看法。。

(二)2014年1月6日,在公司六年级届董事会第十一次相识上,就《对对准公司为鞍钢批装备买断贩卖钢服务性的 2014 年和 2015 年上界限度鸟嘴相接触宣布孤独看法。。

(三)2014年2月14日,在公司六年级届董事会第十三倍相识中,就本公司与鞍钢批财务有限责任公司签字《堆积服务性的礼仪(2014 年度)》宣布了孤独看法。

(四)2014年3月12日,在公司六年级届董事会第十四次相识中,对收买把正式送入精神病院鞍山铁的鸟嘴相接触宣布了孤独看法。。

(五)2014年3月28日,在公司六年级届董事会第十五次相识上,就对公司累计和现期异质的拍胸脯影响及界分伙伴及安心关系方居住公司资产影响、2013年度董事会、高级办理人员薪酬规、内部把持自尊心评价告发、2013年度日常职业、2014年度过早地考虑一件事相互关系职业、瑞华会计公司(特别普通合营公司)的重新使用、李世俊有身份地位的人和匡志杰有身份地位的人作为孤独的非给予帮助董事退职。、孤独董事攻读学位者著名的人物、鞍钢批财务有限责任公司风险评价告发、对先前F回想对准事项的孤独看法。

(六)2014年4月30日,在公司六年级届董事会第十七次相识中,论公司与国际经济贸易公司的签约<矿物职业及服务性的礼仪>鸟嘴相接触宣布孤独看法。。

(七)2014年7月25日,在公司六年级届董事会次货十次相识上,就《对本公司收买鞍山钢铁批公司属下装置并肩抢修果核资产鸟嘴相接触》宣布了孤独看法。

(八)2014年8月11日,在公司六年级届董事会次货十二次相识上,就公司与鞍钢批国际经济贸易公司签字《卡拉拉矿物日常职业及服务性的礼仪(2014-2015 年度)》及公司与鞍钢批公司签字《小球贩卖礼仪》事项宣布了孤独看法。

(九)2014年8月13日,在公司六年级届董事会次货十三倍相识上,论公司的片面异质的拍胸脯、界分伙伴和安心关系方基金居住公司资产。、鞍山钢铁批堆积有限责任公司风险资产。

(十)2014年12月19日,在公司六年级届董事会次货十七次相识上,指定而尚未上任的景峰有身份地位的人、Liu Jie有身份地位的人为副总统。、著名的人物张立芬举止文雅且有教养的女子为公司董事攻读学位者、公司与安钢批堆积股份有限公司订约堆积服务性的礼仪、公司与鞍山钢铁工程开发批股份有限公司、鞍钢批概括工商业开展股份有限公司协同使充满开发鞍钢毒气股份有限公司的关系职业事项事项宣布了孤独看法。

与上述的事项公司或企业的职业鸟嘴相接触,我已学到孤独董事的事前赞同。。个人以为,公司 2014 年沉着的前文事项均契合《公司条例》、证券法及安心相互关系法度、公司条例和守则的规则,表现正确的、野外、公平的道德标准,对上述的事项举行审讲和选举的顺序是合法的。,不伤害公司伙伴的整个爱好,异乎寻常地中小伙伴的爱好。

三、看守使充满者权利任务

1、告发期内,个人持续关怀公司的通知揭露任务,公司能严谨的秉承深圳股票职业所股票职业所上市法度、香港股票职业所上市证券法、守则、标准化贴壁纸及公司或企业规则,真实、即时、精确、遵守2014年通知揭露任务。

2、告发期内,董事会必要审察的每每一鸟嘴相接触,我细心审察了公司装备的通知和通知。,孤独、成立、节俭的行使投票数。忧虑公司的办理、内部把持、公司决议书的给予帮助影响、财务办理、关系职业、事情开展及安心日常影响,公司静态的实时忧虑。充足的实行孤独董事的有或起功能,增大公司决议书的科学性和成立性,无效保持公司和伙伴的爱好。

3、告发期内,我持续增强法度法规的直率记住。,催促公司极好的管理构图,产生自我知觉看守使充满者权利的思惟知觉。

四、安心任务

(i)告发期内,我著名的人物董事会分子为董事会分子。,花名册并列席两遍著名的人物佣金相识,首要粉底所需人才的产生的过程请和、公司条例、行政直接地著名的人物等请、孤独非给予帮助董事、副总统人选。

(二)告发期内,双面碧昂丝公司审计佣金的董事会分子。,列席审计佣金四次相识,对朕公司的一节告发、半岁入、公司岁入和一节告发、半岁入、岁入正中鹄的财务通知审计,建议引诱内部审计机构。

(三)告发期内,双面碧昂丝董事会薪酬佣金的分子。,列席薪酬佣金相识,首要是公司的董事、2013年度高层办理人员业绩评估,审察董事、2013年度高级办理人员薪酬。

(四)告发期内,我照顾了公司伙伴大会的两遍相识。。

(五)缺席董事会的建议。

(六)缺席孤独招聘外聘审计机构;。

前文是个人于 2014 年度在鞍钢使加入股份有限公司实行孤独董事有或起功能的影响告发请示。2015 年,我将持续秉承相互关系法度公司条例和守则的规则,实行孤独董事有或起功能,保持伙伴的法定利息、变得复杂助长公司开展的功能。

鞍钢使加入股份有限公司

孤独董事:曲

2015年3月30日

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